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北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行違法被罰80萬轉(zhuǎn)嫁押品評估費等

2021-12-28 14:32:58 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月28日訊銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布北京銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（京銀保監(jiān)罰決字〔2021〕36號），北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行存在違規(guī)開展同業(yè)存款業(yè)務、轉(zhuǎn)嫁押品評估費的違法違規(guī)事實，北京銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十三條、第八十九條責令北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行改正，并給予合計80萬元罰款的行政處罰；對王鐵軍給予警告的行政處罰。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任：　

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的；　

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的；　

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；　

（四）未按照規(guī)定進行信息披露的；　

（五）嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的；　

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。　

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十三條：商業(yè)銀行有下列情形之一，對存款人或者其他客戶造成財產(chǎn)損害的，應當承擔支付遲延履行的利息以及其他民事責任：

（一）無故拖延、拒絕支付存款本金和利息的；

（二）違反票據(jù)承兌等結(jié)算業(yè)務規(guī)定，不予兌現(xiàn)，不予收付入賬，壓單、壓票或者違反規(guī)定退票的；

（三）非法查詢、凍結(jié)、扣劃個人儲蓄存款或者單位存款的；

（四）違反本法規(guī)定對存款人或者其他客戶造成損害的其他行為。

有前款規(guī)定情形的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的，處五萬元以上五十萬元以下罰款。

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第八十九條：商業(yè)銀行違反本法規(guī)定的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以區(qū)別不同情形，取消其直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

商業(yè)銀行的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款。

以下為全文：

標簽：村鎮(zhèn) 北京銀行